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라임자산운용(라임) 자금, 조폭에 유입 정황…‘수상한 필리핀리조트 거래’

김 회장, 국내 조폭과 필리핀 리조트 거래
현지법 피하기 위해 편법 동원
필리핀 카지노 법인, 7명 모두 필리핀인
“라임 투자금 횡령해 조폭 통해 자금세탁”
조폭과 상호신뢰하는 관계라고 추측

검찰은 라임자산운용(라임)으로부터 3000억 원이 넘는 돈을 투자받은 부동산 개발회사 메트로폴리탄의 실소유주 김모(47) 회장이 필리핀 리조트 인수 과정에서 자금이 일부 조직폭력배에게 흘러 들어간 정황을 포착하고 돈의 흐름과 용처를 수사 중이다.

11일 법조계 등에 따르면 라임 환매중단 사태 관련 의혹을 수사하는 서울남부지검 형사6부(조상원 부장검사)는 라임 자금이 김 회장 측 회사를 거쳐 조직폭력배에게 흘러 들어간 정황을 포착했다.

현재 해외 도피 중인 김 회장은 최근 구속된 김봉현(46) 스타모빌리티 회장과는 별개 인물이다. 검찰은 김 회장을 검거하기 위해 체포영장을 발부받았고 인터폴에 수배도 요청해둔 상태다.

김 회장은 2018년 12월 라임에서 투자받은 3000억 원 중 300억 원을 들여 필리핀 세부에 있는 한 카지노 리조트를 인수했다. 해당 리조트의 전 소유주는 국내 한 조직폭력배 일당이다. 업계에 따르면 이들은 리조트 지분을 놓고 내분이 생겨 2018년 8월에는 총격전까지 벌였다고 전해졌다.

김 회장은 자신이 실소유한 메트로폴리탄을 통해 이 리조트를 인수했다. 그러나 인수 과정에서 현지법을 피하기 위해 편법을 동원한 것으로 확인된다.

이 리조트는 카지노 라이선스를 보유한 법인과 건물·토지를 보유한 법인들로 구성돼 있다. 이들 법인의 주식을 정상적으로 인수하려면 필리핀 현지에 외국인 투자법인을 세워 이를 통해 지분을 사들여야 한다. 현지법상 외국인은 부동산을 살 때 지분을 40%까지만 소유할 수 있다.

하지만 김 회장은 외국인 투자법인을 세우지 않고 메트로폴리탄 대표 개인 명의로 리조트 법인들의 지분 약 40%만 인수하고, 나머지는 필리핀 현지인의 이름을 빌리는 방식을 썼다. 카지노 법인은 지분 100%를 현지인 차명으로 매입했다.

국내 카지노업계의 한 관계자는 “카지노의 경우 이렇게 차명으로 된 지분을 매매할 때가 종종 있지만 매수인과 매도인, 카지노 운영자가 두터운 신뢰 관계를 형성한 상태여야 가능한 일”이다.

세부 카지노 리조트 매수매각은 지분 이전 등기가 이뤄지지 않은 거래라는 점에서 김 회장과 이들 조폭이 이미 오래전부터 잘 알고 있는 사이이거나 상호신뢰하는 관계라고 추측된다.

또 김 회장이 라임에서 투자받은 돈을 활용해 이들 조폭이 지분 갈등에 휘말린 리조트를 처분할 수 있도록 도와준 것이 아니냐는 의혹도 제기된다.

해당 리조트의 채권자 A씨는 김 회장과 메트로폴리탄 대표 B씨가 리조트를 인수한다며 라임으로부터 투자받은 돈을 횡령한 뒤 이를 폭력조직에 인수대금 명목으로 넘겨 자금 세탁했다며 서울남부지검에 범죄수익은닉 등 혐의로 고소한 상태다. A씨는 김 회장이 조폭과 연결돼 있다며 범죄단체 가입·활동 혐의로도 고발할 예정이다.

카지노업계에서는 김 회장이 해외 도피 중에도 국내 측근을 통해 회사 몰래 카지노 법인 지분을 매각하려 한다는 이야기가 돌고 있다.

메트로폴리탄 관계자는 “차명으로 지분을 산 것은 맞지만 차명 주주들에게서 확약서를 받았기 때문에 메트로폴리탄이 카지노와 리조트 법인 지분을 100% 소유한 것과 같다. 회사 관리 아래 있기 때문에 김 회장이 회사 몰래 카지노 지분을 매각하기는 쉽지 않을 것”이라고 말했다.
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영화광고예고편 [쪽지 보내기] 2020-05-11 11:58 No. 1274801706
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리조트 이름을 밝히기가 어렵나요.
영화광고예고편
코로나19
컨테이젼
youtu.be/HpjSLn9rSdQ
o0kbs0o [쪽지 보내기] 2020-05-11 13:50 No. 1274801919
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@ 영화광고예고편 님에게...
세부에 한국인이 주인인 리조트중에 카지노가 있으면 한 곳 밖에 없는것 같은데요..
.
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앙헬레스뽀리 [쪽지 보내기] 2020-05-11 12:06 No. 1274801720
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결국은 외국으로 횡령금 다빼돌려놓아 회수하기 힘들겠어요 평생감옥에서 살기를...
이방인의꿈 [쪽지 보내기] 2020-05-11 12:19 No. 1274801744
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세부의 리조트들 중 조직폭력 소유가 꽤 있다는 후문이... 진실은 맛동산 넘어에 있겠지요.
전개련 [쪽지 보내기] 2020-05-11 12:22 No. 1274801756
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라임..신라젠.상생저축인가 엠뱅..
터지면 몇천억에서 조단위를 넘으니
화폐개념부터 헷갈린다.
하얀고무신 [쪽지 보내기] 2020-05-11 12:27 No. 1274801770
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답답한 세상~

범법자가 활개를 치고 큰소리 치며 사는 세상 ㅎㅎ
Stepan [쪽지 보내기] 2020-05-11 13:06 No. 1274801845
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영화같은 이야기네요.
사는게 달라서 그런지
다른세상 이야기 같네요
guwappo [쪽지 보내기] 2020-05-11 13:07 No. 1274801846
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라임 철저히 조사하다보면 문 정권의 끝이 보일듯..
웰비잉 [쪽지 보내기] 2020-05-11 22:19 No. 1274802826
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@ guwappo 님에게...
여기서도 세상이 깜짝놀랄만한 뉴스를 선호하나봐요?
세상이 많이달라지다보니 근거없이 무책임한 유투버식의 발언들이
혹세무민하고있습니다들...
guwappo [쪽지 보내기] 2020-05-12 00:03 No. 1274803046
@ 웰비잉 님에게...여보세요... 혹세무민은 누가 하는지 모르겠고 댓글 달지 말고 그냥 가슈..
DB쿠퍼 [쪽지 보내기] 2020-05-11 13:56 No. 1274801935
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@ guwappo 님에게...

여론지지도가 70%라 그럴일은 없을거예요. 알아서 꼬리자르기로 덮이지 않겠어요?
기분좋은하루 [쪽지 보내기] 2020-05-11 13:18 No. 1274801859
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세부 어느리조트.어느카지노인지 알듯하네요.말도많고 탈도 많은 카지노였는데.
Jack1437 [쪽지 보내기] 2020-05-11 14:18 No. 1274801980
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민소현@구글-Gv [쪽지 보내기] 2020-05-11 18:03 No. 1274802373
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나쁜놈들 빨리 안잡아가나..
보탱배 [쪽지 보내기] 2020-05-11 20:33 No. 1274802633
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한필 공조로 나쁜놈들 일망타진하자
하루가갔네 [쪽지 보내기] 2020-05-11 23:44 No. 1274803029
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진실 밝혀서 다 처벌해야지 쓰레기들은
kakaofun007 [쪽지 보내기] 2020-05-12 18:00 No. 1274804570
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왜 꼭 사고들 치거나, 도피는 필로 올까요?

거 참....

그나저나, 리조트 이름 뭔가요? 피해 가야쥐~~
redcoin [쪽지 보내기] 2020-05-13 08:31 No. 1274805273
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라임..신라젠.상생저축인가 엠뱅..
터지면 몇천억에서 조단위를 넘으니
화폐개념부터 헷갈린다
친구와 [쪽지 보내기] 2020-05-13 10:11 No. 1274805376
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리조트와 카지노
이 두곳에 이권으로 관련되어 문제가 되었던 곳은 ?
단 한곳
설명 안해도 알만한 리조트 아닐까요,,,


jerimjerim [쪽지 보내기] 2020-05-13 12:38 No. 1274805601
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요즘은 한국이 투명 시대라..

바로 적발이 되나 보내요..
yoyo [쪽지 보내기] 2020-05-13 13:05 No. 1274805662
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참 골고루했군요..
개미투자들은 어쩌라고 ㅠㅠ
한얼 [쪽지 보내기] 2020-05-14 03:01 No. 1274806652
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힘 내세요 한국교민 여러분

시간이 가면서 좋은소식도 옵니다

지혜롭게 이난국을 이겨냅시다 !
D.M.Z
balibago
9000
^^
Sunssora [쪽지 보내기] 2020-05-17 12:49 No. 1274810595
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코로나 비상시기에 조폭이 아직도 활기를 치는 모습이 이해가 안갑니다
자유게시판
No. 81405
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